Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Λαύριο 11 Δεκεμβρίου 2017

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής, με διακριτικό τίτλο Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ., σε Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Κουντουριώτη 1 στο Λαύριο Αττικής, την 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της υπερδωδεκάμηνης χρήσης 10/5/2010-31/12/2011 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

Θέμα 3ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

Θέμα 4ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

Θέμα 5ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

Θέμα 6ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπερδωδεκάμηνη χρήση 2011 καθώς και τις χρήσεις 2012,2013,2014 και 2015.

Θέμα 7ο: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τις χρήσεις 01/01/2016-31/12/2016 και 01/01/2017-31/12/2017.

Θέμα 8ο: Επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την υπερδωδεκάμηνη χρήση 2011 καθώς και τις χρήσεις 2012, 2013, 2014 και 2015.

Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Ο Πρόεδρος

της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ